Tracce del grande successo italiano ritrovato in Turchia

Alle Poste Italiane sono avvenuti milioni di euro di profitto. Si è scoperto che l’istituto stava emettendo denaro in molti paesi con trasferimenti di denaro non autorizzati accedendo al sistema postale.

Secondo la notizia del quotidiano Sabah, lo scandalo dell’organizzazione, in cui sono stati ritirati senza autorizzazione un totale di 5 milioni e 90mila euro, Quando è stato trasferito a unità autorizzate, si è capito che la scia di denaro si estendeva alla Turchia.

Quando le autorità italiane hanno segnalato la situazione alle autorità turche, la Procura generale di Istanbul ha aperto un’indagine. A seguito del denaro, MASAK e Cyber ​​Crimes hanno indagato sugli account sospetti.

2 MILIONI 427 MILA DI EURO SONO STATI TRASFERITI SU CONTI

MASAK, Armin Commercio Estero Tur. operante in Turchia. ltd. Şti. Ha stabilito che 164.000, 176.000 e 148.000 euro erano stati trasferiti sui suoi conti in date diverse, 154, 173, 162, 163, 145 e 182.000 euro sui conti di Natel Turizm Tekstil e 960.000 euro su Hayrullah NOT. Ali H., Hayrullah N. e İhsan N., che avevano rimosso queste monete, furono arrestati.

980 MIGLIAIA DI EURO RESTITUITI SU CONTI A FINE ORO

Nella sua dichiarazione, İhsan N. ha affermato che nel marzo 2017 3 persone sono andate da lui e volevano acquistare oro a scopo di investimento, ed è per questo che aveva soldi nel suo conto. Spiegando di aver ricevuto 980.000 euro sul suo conto allo scopo di acquistare oro, İhsan N. ha affermato che poiché volevano fare una transazione simile, 960.000 euro sono arrivati ​​​​sul conto di suo fratello e che ha ricevuto una commissione del 3% su questa transazione. .

Nella sua dichiarazione, il sospetto Ali H. ha affermato che Armin e Hayrullah N. appartenevano a Natel e che hanno ricevuto una commissione acquistando oro con il denaro ricevuto e dandolo ai clienti. La procura ha stabilito che la riscossione di una commissione di 90.000 euro da parte di Hayrullah N. non era idonea al normale corso della vita e che le attività delle società ai fini della costituzione non erano idonee ai loro conti, sebbene le persone in questione erano a reddito medio.

DECISIONE SU 3 SOGGETTI

Al termine delle indagini dichiarò che i fratelli Hayrullah N. e İhsan N. erano commercianti d’oro pur essendo un’azienda operante nel campo del tessile e del turismo, e che erano gli unici dipendenti dell’azienda, contrariamente alle consuetudini. fluire. Ha presentato un atto d’accusa contro 3 sospetti.

Tre sospetti, per i quali sono necessari fino a 10 anni di reclusione in relazione al reato di “furto mediante sistemi informatici”, compariranno nei prossimi giorni davanti al giudice del tribunale penale di primo grado di Istanbul.

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Berengar Insigne

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