La Georgia amica delle criptovalute inizierà a controllare le società crittografiche per prevenire il riciclaggio di denaro e rispettare le sanzioni.

La National Bank of Georgia (NBG) avvierà un audit obbligatorio per i fornitori di servizi di asset virtuali a partire dal 1° settembre 2023.

Archil Mestvirishvili, presidente ad interim della NBG, ha affermato che le nuove misure aiuteranno il paese a combattere il riciclaggio di denaro, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa locale InterPressNews il 31 maggio.

Rispetto delle sanzioni russe

Nell’ambito delle misure antiriciclaggio, si prevede che l’imminente indagine aumenterà il rispetto da parte del paese delle sanzioni contro Russia e Bielorussia.

Mestvirishvili ha osservato che l’NBG è una delle principali autorità responsabili di garantire il rispetto di tali sanzioni.

Abbiamo creato un dipartimento aggiuntivo per monitorare le sanzioni. L’applicazione delle sanzioni è molto importante e il settore finanziario la prende sul serio.

Oltre a supervisionare il VASP, l’NBG si sta anche preparando a imporre restrizioni a determinati titolari di conti bancari esteri. Dal 1 settembre, i cittadini russi non potranno più prelevare più del 20% dai propri conti di risparmio.

Secondo la banca centrale, queste misure mirano a sostenere la stabilità economica della Georgia.

Tuttavia, la Georgia si sta preparando ad approvare la legislazione sulle criptovalute nella sessione autunnale del governo.

Le regole sulle criptovalute in sospeso sono progettate per frenare l’uso delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo e aiutare la Georgia a diventare un hub crittografico globale.